Aleksejs Efimovičs Frenkels ir labi pazīstams Krievijas finansists, kurš vadīja VIP-Bank OJSC valdi. 2007. gadā viņš tika arestēts aizdomās par Andreja Kozlova slepkavības pasūtīšanu. Notiesāts uz deviņpadsmit gadu cietumsodu. Šajā rakstā tiks apskatīta īsa baņķiera biogrāfija.
Bērnība
Aleksejs Frenkels dzimis Maskavā 1971. gadā. Bet tad visa ģimene pārcēlās uz mazo Volskas pilsētu (Saratovas apgabals). Alekseja Efimoviča vecāki joprojām tur dzīvo, kara skolā māca ķīmiju. Volskā Frenkeļu ģimene runā tikai ar laipniem vārdiem.
Aleksejs mācījās 2. klasē. Skolotāji viņu atceras kā klusu, pieticīgu un bezkonfliktu bērnu. Turklāt Frenkelam piemita zinātkāre un ass prāts. Pirms ierašanās skolā Aleksejs jau prata rakstīt, lasīt, spēlēt šahu un ļoti labi zināja matemātiku. Un septītajā klasē zēns veica pārbaudes darbus tiem, kas mācījās desmitajā. Periodiski viņš organizēja savdabīgus testus skolotājiem, uzdodot sarežģītus jautājumus, atbildes, uz kuriem viņiem vajadzēja meklēt bibliotēkā.
Darbs
1992. gadā Aleksejs Frankels absolvēja Maskavas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāti un uzreiz ieguva darbu Krievijas akciju bankā. Gadu vēlāk jauneklis pārcēlās uz finanšu iestādi "Nafta", kur viņš kļuva par ārvalstu valūtas maiņas nodaļas vadītāju. 1994.-1995. Gadā Frenkels ieņēma bankas priekšsēdētāja vietnieka amatu. Tajā pašā laikā viņš strādāja par galveno grāmatvedi.
VIP banka
2000. gadā Frankel Alex ieradās finanšu iestādē Visa. Pēc tam ekonomists to pārdēvēja par “VIP banku”, iekļūstot direktoru padomē un valdē. Arī Aleksejs Efimovičs vēlējās iekļaut šo iestādi CER (noguldījumu apdrošināšanas sistēma) dalībnieku vidū. Bet viņš sastapa spēcīgu pretestību Andreja Kozlova personā (Krievijas Federācijas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieks).
Likuma pārkāpumu dēļ 2006. gada vidū no VIP-Bank tika atsaukta licence. Daži plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka līdz tam laikam visi finanšu iestādes klienti bija pārsūtīti Europrominvest apkalpot. Saskaņā ar žurnāla SmartMoney datiem, pēdējais bija daļa no Frenkela impērijas, kas bija virkne kreditēšanas iestāžu, kas uzņēmējiem palīdzēja izņemt naudu.
Europrominvest
2005. gadā tiesībsargājošās iestādes sāka interesēties par šo banku. Tad inspektorus neapmierināja dokumenti par skaidru naudu, kas tika atrasta savākšanas transportlīdzeklī un kasē. Bet viņi nepiemēroja sankcijas uzņēmumam Europrominvest. Saskaņā ar žurnāla SmartMoney datiem, Aleksejs Frankel mēģināja pārdot iestādi Izraēlas kredītiestādei Apoalim Bank, bet Andrejs Kozlovs neļāva noslēgt darījumu.
Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieks 2006. gada novembrī anulēja licenci un Europrominvest. Galvenais iemesls tam bija šīs iestādes klientu pārskaitījums 38 miljardu rubļu apjomā "apšaubāma rakstura darījumu ietvaros". Pēc šiem notikumiem Aleksejs Efimovičs nolēma tiesāties par žurnāla SmartMoney neslavas celšanu. VIP bankas izdotajā paziņojumā presei tika uzsvērts, ka Frenkela impērijas nav un finansista brālis strādāja Europrominvest.
Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka slepkavība
2006. gada septembrī notika Andreja Kozlova mēģinājums. Dienu vēlāk viņš nomira slimnīcā. Miris arī viņa autovadītājs Aleksandrs Semjonovs. Par slepkavības faktu Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūra uzsāka krimināllietu saskaņā ar 105. pantu (2. daļa).
Mēnesi vēlāk iespējamie slepkavas tika aizturēti. Novembrī-decembrī joprojām bija vairāki aizdomās turētie, kuri saskaņā ar izmeklēšanu bija starpnieki starp nozieguma izpildītāju un klientu. Gada beigās Jurijs Čaika sacīja, ka ir sākta Kozlova slepkavības lieta.
Arestēšana
Ģenerālprokuratūra 2007. gada 11. janvārī plašsaziņas līdzekļiem pastāstīja par klienta aizturēšanu operatīvās izmeklēšanas laikā. Intervijā kanālam Rossija Čaika neizslēdza iespēju tuvākajā laikā arestēt vēl vairākus noziegumā iesaistītus cilvēkus. Tajā pašā dienā baņķiera advokāts Igors Trunovs sacīja, ka viņa klients tiek uzskatīts par klientu. Frankelu Aleksu vajadzēja aizturēt. 12. janvārī Maskavas Basmanny tiesa izdeva atļauju aizturēt Liānu Askerovu, kura saskaņā ar izmeklēšanu bija saistīta ar finanšu institūcijām un tika turēta aizdomās par līdzdalību noziegumā. Un trīs dienas vēlāk šī pati iestāde nolēma arestēt Frenkeli. Laikraksts Kommersant atzīmēja, ka tiesa uzskata par nepieņemamu atstāt Alekseju Efimoviču brīvu, jo viņš varēja iznīcināt visus lietā esošos pierādījumus un izdarīt spiedienu uz lieciniekiem. Frenkela apsūdzība tika pamatota tikai ar Askerovas liecībām. Finansistu advokāts ir vairākkārt paziņojis, ka meitene apzināti atrunā savu klientu.
Partneri
Saskaņā ar izmeklēšanu Askerova palīdzēja Frenkelam atrast algotus slepkavas. Pati meitene nebija ļoti pieredzējusi šādos jautājumos, tāpēc viņa vērsās pie Borisa Šafreja (Ukrainas uzņēmējs). Savukārt uzņēmējs devās pie Bogdana Pogoroževska (kriminālo struktūru pārstāvis Luganskas pilsētā). Un viņš jau noalgoja trīs slepkavas par pieciem tūkstošiem dolāru - Aleksandru Belokopitovu, Maksimu Proglyadu un Alekseju Polovinkinu. Tajā laikā viņi galvaspilsētā nopelnīja naudu privātā karietē. Visi trīs bija nepieredzējuši noziedznieki, tāpēc slepkavības vietā viņi atstāja daudz pēdas, uz kurām pie viņiem ieradās policija. Slepkavas piekrita sadarboties un izdeva Pogoroževski, un viņš atveda prokuratūru uz Shafray.
Aizturētais uzņēmējs nesniedza liecības un paziņoja par savu neiesaistīšanos lietā. Tomēr Askerova, uzzinot par Borisa arestu, sāka meklēt viņam advokātu, kurš piesaistīja izmeklētāju uzmanību. Pēc aresta viņa pastāstīja darbiniekiem par slepkavības klientu Frenkelu.
Indikācija
Pēc plašsaziņas līdzekļu ziņām, Aleksejs Efimovičs pilnībā noliedza jebkādu līdzdalību līguma slepkavībās. Piesaistot šai lietai savu personu, viņš uzskatīja par "Centrālās bankas provokāciju pret spēcīgu pretinieku". Turklāt finansists savu arestu saistīja ar tiesas sēdi, kas paredzēta 15. janvārī par VIP bankas licences atsaukšanu.
2007. gada sākumā Aleksejam Frenkelam tika uzrādīta apsūdzība Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka slepkavības organizēšanā. Pēc NTV ziņām, galvenais finansista motīvs bija atriebība Kozlovam par Sodbiznesbank un VIP bankas licenču atsaukšanu. Iespējams, ka pēc šo iestāžu slēgšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, finansists, kurš piedalījās to izveidē, cieta vairāku miljardu dolāru zaudējumus.
Alekseja Frenkela piezīmes
Kommersants 2007. gada janvārī ziņoja par baņķiera plāniem izvirzīt apsūdzības par korupciju pret vairākām Centrālās bankas amatpersonām. Aleksejs Efimovičs to vēlējās izdarīt pirms apcietināšanas, taču tam nebija laika. Laikraksta redakcija saņēma Frenkela vēstuli, kurā finansists apsūdzēja Centrālās bankas darbiniekus (nenorādot vārdus) par naudas atmazgāšanu Panemstroybank, Roskomeveranbank, kā arī Regional Perspective un BBC Dee bankrota procedūras laikā.
Pēc Alekseja Efimoviča teiktā, Centrālā banka “… regulē diezgan ienesīgu naudas izņemšanas tirgu. Tie, kas veic šo operāciju un regulāri maksā, viņš apžēlojas. Un tie, kas atsakās iet uz komisiju, tiek sodīti. ” Pēc Frenkela teiktā, Centrālā banka ar nodomu radīja un uzturēja ilūziju, ka lielākā daļa Krievijas Federācijas banku nodarbojas ar naudas atmazgāšanu. Tas tika darīts ar mērķi atvērt Krievijas tirgu ārvalstu institūcijām un tālāk izņemt miljardus dolāru ārzemēs.
Tā paša mēneša beigās šī raksta varonis nosūtīja vēstuli Kommersantam “Par pārraugiem un pārraudzību”. 2006. gada vasara ir tāda, kad saskaņā ar dažiem ziņojumiem to uzrakstījis Aleksejs Frenkels. Banku korupcija noguldījumu apdrošināšanas sistēmā un Centrālajā bankā kļuva par galvenajām ziņām. Tāpat finansists aprakstīja kukuļdošanas metodes Centrālās bankas uzraudzībā. Faktiski piezīmes tekstā Aleksejs Efimovičs nosauca vairāku amatpersonu vārdus, kas tiek turēti aizdomās par noziegumu izdarīšanu. Tas ir Andrejs Kozlovs, bijušais licencēšanas nodaļas vadītājs Mihails Sukhovs un direktora vietnieks sadarbībai ar Rosfinmonitoring Viktoru Meļņikovu. Balstoties uz Frenkela vēstuli, Kommersants secināja, ka finansista mērķis nav noteiktas nodevas, bet gan norādes uz sistemātiskām bezdarbību banku uzraudzībā, kas noved pie korupcijas. Publikācija arī ziņoja, ka Centrālā banka atteicās komentēt tēmas, kas saistītas ar šī raksta varoņa apsūdzībām un korupciju.
Jāatzīmē, ka Alekseja Frenkela vēstules tūlīt pēc publicēšanas kļuva skandalozas. Un uz šī rādītāja - trešais ziņojums ar nosaukumu "Kuras bankas jūs būsit?" pārtrauca iepriekšējos divus. Plašsaziņas līdzekļos tas tika publicēts 2007. gada 6. februārī. Aleksejs Efimovičs piezīmē atklāja Centrālās bankas funkcionārus, kas kalpo to grupu interesēm, kuras nodarbojas ar naudas izmaksu. Ziņojuma publikācijā nebija banku vārdu un uzvārdu - žurnālisti tos aizstāja ar iniciāļiem. Bet pat tad bija viegli noskaidrot, kas slēpjas zem viņiem (piemēram, noslepkavotais Kozlovs piezīmē parādījās kā “A. A. K.”). Šo vēstuli, tāpat kā iepriekšējās divas, presei nosūtīja Starpbanku valūtas asociācijas (Maskava) vadītājs Aleksejs Mamontovs. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka šis teksts ir nosaukums no pirmajiem diviem ziņojumiem, kas iesniegti, pamatojoties uz nespēju apstiprināt apgalvojumus.
Teikums
Krievijas Ģenerālprokuratūra 2007. gada 1. martā vērsās Basmanny tiesā ar lūgumu pagarināt aizdomās turētā arestu. Aleksejs Frenkels (baņķieris) uzdeva savam advokātam pieteikties uz viņa pārvietošanu uz citu pirmstiesas aizturēšanas centru. Fakts ir tāds, ka pēc vairākām publikācijām plašsaziņas līdzekļos baņķiera dzīves laikā radās reāli draudi. Frenkela lūgums tika apmierināts. Drīz finansists tika pārvests uz Sailor Silence cietumu.
2007. gada maijā tika pabeigta izmeklēšana par Andreja Kozlova slepkavību. Sešiem apsūdzētajiem tika dota iespēja iepazīties ar visiem krimināllietas materiāliem, numurējot sešdesmit sējumus.
2008. gada novembrī šī raksta varonim tika piespriests deviņpadsmit gadu cietumsods. Citi apsūdzētie saņēma atšķirīgus termiņus - no sešiem gadiem līdz mūža galam. Pēc divpadsmit mēnešiem tiesa noraidīja finansista kasācijas sūdzību, un spriedums stājās spēkā. Pašlaik Aleksejs Efimovičs Frenkels izcieš sodu maksimālās drošības kolonijā PKU IK-8 Labytnangi pilsētā (Jamālas-Ņencu autonomajā apgabalā). Baņķieris tiks atbrīvots 2027. gada beigās.
